micas AG
Oelsnitz/Erzgeb.
An alle Aktionäre der micas AG
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
der micas AG
am 10.Okt. 2023 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der micas AG,
Turleyring 18-22, 09376 Oelsnitz
Die Einberufung erfolgt gemäß § 14 der Satzung durch einmalige Bekanntmachung im Bundesanzeiger
Tagesordnung:
| 1. |
Jahresabschluss 2022 Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 der micas AG sowie dem Bericht des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt, der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dementsprechend erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in der Bilanz zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe 8.780.266,48 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer M2 Audit zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. |
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| 6. |
Verschiedenes |
Oelsnitz, 06.09.2023
Der Vorstand
Katja Hillenbrand
Unterlagen zur Tagesordnung
Die Unterlagen zur Tagesordnung werden in der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen. Sie können von den Aktionären ferner ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft während üblicher Geschäftszeiten eingesehen werden. Auf Verlangen werden die Unterlagen den Aktionären der Gesellschaft auch kostenfrei zugesandt.