Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Beilngries
EINLADUNG
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Montag, 4. Dezember 2023, 14.00 Uhr, im Konferenzraum Joseph Völk (B224) im Hause des Genossenschaftsverbandes Bayern e.V., Türkenstraße 22-24, 80333 München, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.
In Anbetracht der auf nur zwei Tagesordnungspunkte beschränkten Tagesordnung soll die außerordentliche Hauptversammlung im kleinen Rahmen abgehalten werden.
Aktionäre und Aktionärinnen werden gebeten, anstelle einer persönlichen Teilnahme den Stimmrechtsvertreter des GVB, Herrn Andreas Landgraf, Bereichsleiter Finanzen und Organisation, zu bevollmächtigen. Es besteht keine Möglichkeit, Begleitpersonen zur Hauptversammlung mitzubringen. Gäste werden ebenfalls nicht zur Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022 | |||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2022 über 46.288.428,40 € wie folgt zu verwenden: | ||||
| a) | Ausschüttung einer Dividende von 4,00 € je Stückaktie auf das für das Geschäftsjahr 2022 dividendenberechtigte Grundkapital von 241.104.896,00 € |
37.672.640,00 € | ||
| Gesamtanzahl Stückaktien: 9.418.160 | ||||
| b) | Vortrag auf neue Rechnung | 8.615.788,40 € | ||
| Bilanzgewinn 2022 | 46.288.428,40 € | |||
| 2. | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | |||
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Bonn, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. | ||||
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme spätestens am 1. Dezember 2023 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben, wobei als Ausweis die Eintragung im Aktienregister dient.
Beilngries, im Oktober 2023
Der Vorstand