BAVARIA II Maschinenbau Holding AG
München
Amtsgericht München, HRB 150389
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
der BAVARIA II Maschinenbau Holding AG, München,
am 30. November 2023
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
Donnerstag, den 30. November 2023, um 11:00 Uhr,
Bavariaring 24, 80336 München,
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats |
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG und § 101 Abs. 1 AktG zusammen. Gemäß § 95 Satz 1 AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die gesetzliche Höchstdauer zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen:
Herrn Christoph Schumacher, München, Dipl.-Betriebswirt (FH)
Herrn Michael Schwarz, München, Handwerksmeister und Betriebswirt (HWK)
Frau Wanching Ang, Gauting, Finanzinvestorin
Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.
Sämtliche vorgeschlagene Kandidaten haben sich – im Falle ihrer Wahl – zur Annahme des Mandats bereit erklärt.
Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. Bitte teilen Sie uns zur unten angegebenen Adresse mit, sollten Sie sich vertreten lassen wollen.
Gegenanträge gemäß § 126 Absatz 1 AktG von Aktionären gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung ausschließlich an folgende Adresse schriftlich zu richten:
BAVARIA II Maschinenbau Holding AG
Bavariaring 24
80336 München
Fax 089 7298 967 10
Sollte eine Präsenzveranstaltung aufgrund gesetzlicher Corona-Bestimmungen nicht möglich sein, wird die Hauptversammlung virtuell abgehalten.
München, im Oktober 2023
BAVARIA II Maschinenbau Holding AG
Der Vorstand