firma.de Firmenbaukasten AG
Siegen
EINLADUNG ZUR GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
DER FIRMA.DE FIRMENBAUKASTEN AG AM 21. DEZEMBER 2023 IN SIEGEN
Hiermit laden wir unsere Aktionäre am Donnerstag, den 21. Dezember 2023 um 10.00 zur Hauptversammlung, gemäß § 13 der Satzung nur am Satzungs- oder Verwaltungssitz zulässig, ein.
Die Tagesordnung der Hauptversammlung lautet wie folgt:
| 1. |
Vorlage und Bericht über die vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlüsse der fünf Geschäftsjahre zum 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 und 31.12.2020 Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 28.10.2019 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2016 bereits gebilligt und damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 06.11.2019 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2017 bereits gebilligt und damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 25.08.2021 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2018 bereits gebilligt und damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 08.09.2021 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2019 bereits gebilligt und damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 16.12.2021 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2020 bereits gebilligt und damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der firma.de Firmenbaukasten AG für die fünf Geschäftsjahre zum 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 und 31.12.2020 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für die fünf Geschäftsjahre bis zum 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 und 31.12.2020 |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für die fünf Geschäftsjahre bis zum 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 und 31.12.2020 |
| 5. |
Beschlussfassung über die Bestellung der neuen Aufsichtsratsmitglieder Matthias Künzel und Sebastien von Westphalen |
| 6. |
Beschlussfassung über die Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder Rainer Hartmann und Franz Planegger aufschiebend bedingt durch die Eintragung von Matthias Künzel und Sebastien von Westphalen als neue Aufsichtsratsmitglieder |
| 7. |
Bericht über den Domain- und Markenrechtskaufvertrag Nr. 1-2017 und die Stundungsvereinbarung vom 29. Juni sowie Fälligkeit der Zahlung zum 31.12.2023 |
| 8. |
Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals von 52.556,- € gegen Bareinlagen um 120.000, – € auf 172.356, – € |
Wiesbaden, 15.11.2023
Vorstandsvorsitzender Christian Manthey