INtegrated Art I Holding AG i.L.

Berlin

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, 19.01.2024 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Ort: Kongresszentrum Bad Hofgastein, Tauernplatz 1, A-5630 Bad Hofgastein. Österreich

Einlass: 10:00 Uhr (Hinterlegung der Aktien oder Nachweise dafür, z. B Hinterlegung bei Notar oder Bank oder frühere Hinterlegung bei Gesellschaft), Ausgabe der Stimmkarten)
Beginn: 10:30 Uhr

I. Tagesordnung

1.
Eröffnung der Ausstellung von der Documenta 15: INtegrated ART, die Aktiengesellschaft als Gesamtkunstwerk
Vortrag zur Eröffnung: Vom Jugendstil bis zur Bewegung INtegrated ART, von Sehnsucht bis zur Notwendigkeit, das Leben mit Kunst zu gestalten
Michael Fuchs im Dialog mit Andreas Prause, Christoph Plohovich und Andreas Petri mit Statement Joy Lohmann und Prof. Dr. Maik Hosang (alle angefragt)

2.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der INtegrated ART I Holding AG i.L. zum 30.09.2022 und Auslage des Vorstands- und Aufsichtsratsberichtes zum Geschäftsjahr 2021/​2022.
Es wird vorgeschlagen, den vorliegenden Jahresabschluss zu genehmigen und auf neue Rechnung vorzutragen.

3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/​2022.
Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand Reinhardt Stefan Tomek für das Geschäftsjahr 2021/​2022 Entlastung zu erteilen.

4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/​2022.
Es wird vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/​2022 Entlastung zu erteilen.

5.
Bericht der Aufsichtsratsvorsitzenden Regina Richter unter Mitwirkung des ehemaligen Vorstands Reinhardt Stefan Tomek zur aktuellen Lage der Gesellschaft.
Stellungnahme zu neuen Vorstands-Mitgliedern.

6.
Wahl der neuen Vorstände

7.
Wahlen in den Aufsichtsrat
Es wird vorgeschlagen, Reinhardt Stefan Tomek als neues Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen.
Weitere Vorschläge der Aktionäre insbesondere von Beiratsmitgliedern sind hier willkommen.

8.
Sonstiges

II. Auslage von Unterlagen, Veröffentlichung im Internet

Die vorgenannten Unterlagen werden den Aktionären ab Eintragung im Bundesanzeiger auf Verlangen unentgeltlich in Kopie zugesandt.

Die Unterlagen werden zudem vor Beginn der Hauptversammlung ausgelegt.

Die Einladung zur Hauptversammlung und die Tagesordnung werden auch im Internet unter www.ecowellness.eu veröffentlicht.

III. Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens zu Beginn der Hauptversammlung ihre Aktien vor Ort bei der Gesellschaft oder bei einem Notar oder einem Geldinstitut oder einem Steuerberater bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen und diese Hinterlegung nachweisen.

Die Stimmkarten werden zu Beginn der Hauptversammlung ausgegeben.

Gegenanträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge für die Neuwahl des Aufsichtsrates einschließlich des Namens des Aktionärs und einer Begründung können schriftlich, spätestens bis zum 10.01.2024, herangetragen werden.

Gegenanträge und Vorschläge sind an folgende Anschrift zu richten:

INtegrated ART I Holding AG i.L.
c/​o Regina Richter
Ludwigshöheweg 30
D-12559 Berlin

Oder per eMail an: ecowellness@email.de