Tagesordnung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2023

Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung können am Geschäftssitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jede Aktionärin bzw. jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1.1.2023 bis 31.12.2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr vom 1.1.2023 bis 31.12.2023 in Höhe von € 700.690,62 wie folgt zu verwenden:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2023 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2023 Entlastung zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ba audit gmbh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt. Einer Anmeldung der Aktionäre bedarf es nach § 15 der Satzung nicht.