One Touch Football AG
München
ISIN: DE000A289V11
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 16. Mai 2024 um 11.00 Uhr in den Kanzleiräumen der Sozietät Pinsent Masons Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaftsgesellschaft mbB, Ottostr. 21, 80333 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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| 5. |
Beschlussfassung über Wahlen des Aufsichtsrats Die aktuellen Aufsichtsratsmitglieder haben mit Ausnahme von Herrn Michael Föcking mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung ihre Ämter niedergelegt. Es sind deswegen Neuwahlen erforderlich, um eine Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats zu erhalten. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 8 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:
werden mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr beschließt, zu Aufsichtsräten gewählt. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Marxer Salzmann Partnerschaft GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen. |
Unterlagen
Die folgenden Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Barerstr. 7, 80333 München, sowie während der Hauptversammlung zur Einsicht durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen erteilt die Gesellschaft den Aktionären unverzüglich kostenfrei Abschriften der Unterlagen:
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Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 (Prüfungsbericht) |
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Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 |
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Nicht börsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie oben genannter Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nach § 10 Abs. 4 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) angemeldet haben. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis zum 14. Mai 2024 zugehen.
Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter Nachweis des Aktienbesitzes eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts erforderlich und ausreichend. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 25. April 2024 beziehen.
One Touch Football AG
Barer Str. 7
80333 München
Telefax.: +49 (89) 54 54 388 20
Mail: jan.lehmann@one-touch-football.com
Anträge (einschließlich Gegenanträge) bzw. Wahlvorschläge im Sinne der §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:
One Touch Football AG
Barer Str. 7
80331 München
Telefax.: +49 (89) 54 54 388 20
Mail: jan.lehmann@one-touch-football.com
München im April 2024
Der Vorstand