ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG
Hamburg
Mitteilung nach § 125 AktG
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Mittwoch, dem 29. Mai 2024, um 11:00 Uhr
im Hotel Grand Elysée Hamburg,
Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023 |
| 2. |
Bericht des Vorstandes über geplante Aktivitäten im begonnenen Geschäftsjahr 2024 und Ausblick |
| 3. |
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG zum 31. Dezember 2023 und Gewinnverwendung Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Sonstiges |
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, namentlich auch durch eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.
Hamburg, im April 2023
ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG
Der Vorstand