TEN31 Bank AG
Ottobrunn
Amtsgericht München, HRB 215846
(die „Gesellschaft“)
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der TEN31 Bank AG
Sehr geehrte Aktionäre, hiermit laden wir Sie zur
außerordentlichen Hauptversammlung der TEN31 Bank AG
am 13.06.2024 um 13:00 Uhr (MESZ)
in das
Notariat
Dr. Benedikt Pfisterer & Dr. Christoph Döbereiner
Marstallstraße 11
80539 München
ein.
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Tagesordnungspunkt 1: Beschlussfassung über Satzungsänderung, Zusammensetzung des Aufsichtsrats |
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Beschlussgegenstand: |
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Der Aufsichtsrat soll personell gestärkt und um vier Aufsichtsratsmitglieder erweitert werden. |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen: |
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§ 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:
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Diese Satzungsänderung wird mit ihrer Eintragung im Handelsregister wirksam (§ 181 Abs. 3 AktG). |
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Tagesordnungspunkt 2: Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern |
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Beschlussgegenstand: |
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Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden. Wenn die Hauptversammlung den Beschluss über eine Satzungsänderung gemäß TOP 1 fasst, besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft ab Wirksamwerden dieser Satzungsänderung mit Eintragung im Handelsregister aus sieben Mitgliedern, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden. |
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Die Wahl der unten genannten neuen Aufsichtsratsmitglieder soll daher unter der aufschiebenden Bedingung (§ 158 Abs. 1 BGB) stehen, dass die Satzungsänderung gemäß Tagesordnungspunkt 1 im Handelsregister eingetragen wird. |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor
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Über jedes Mitglied des Aufsichtsrats soll dabei einzeln abgestimmt werden. |
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Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft |
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Beschlussgegenstand: |
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Das Grundkapital der Gesellschaft soll im Wege der Barkapitalerhöhung erhöht werden. |
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Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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Beachten Sie bitte nachfolgende weitere Angaben zur Einberufung:
Gemäß § 16 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind oder die nicht später als am siebten Tag vor der Hauptversammlung ihre Umschreibung im Aktienregister angemeldet haben und die sich nicht später als am siebten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Sofern eine Eintragung im Aktienregister nicht bereits vorliegt, müssen die Anmeldung der Umschreibung im Aktienregister und die Anmeldung bei der Gesellschaft demzufolge spätestens bis zum Ablauf des 06.06.2024, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt):
TEN31 Bank AG
Alte Landstraße 31a
85521 Ottobrunn
E-Mail: matthias.vonhauff@ten31.com
Die außerordentliche Hauptversammlung wird nicht gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten.
Eine Briefwahl (einschließlich der schriftlichen Stimmabgabe oder der Stimmabgabe im Wege elektronischer Kommunikation) im Sinne von § 14 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft ist nicht vorgesehen.
Eine vollständige oder teilweise Bild- und/oder Tonübertragung der Hauptversammlung gemäß § 14 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft findet nicht statt.
Sofern Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können Sie Ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.
Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der zuvor angegebenen Anschrift oder E-Mail-Adresse. Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätestens am 30.05.2024, 24:00 Uhr, der Gesellschaft zugehen.
Ottobrunn, im Mai 2024
Der Vorstand