Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am Samstag den 29.06.2024 um 11.00 Uhr in das Restaurant Meat & Eat by Riha, Schleinufer 14 in 39104 Magdeburg, ein.
Tagesordnung
| TOP 1: |
Bericht des Vorstandes |
| TOP 2: |
Bericht des Aufsichtsrates |
| TOP 3: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIAG Deutsche Investoren AG zum 31.12.2023 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der DIAG Deutsche Investoren AG für das Geschäftsjahr 2023 gemäß §§ 172, 173 AktG am 05.04.2024 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. |
| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Jahresüberschuss 2023 und nachdem dieser verwendet ist aus dem Gewinnvortrag zum 01.01.2023 eine Brutto-Dividende in Höhe von 3,00 EUR/Aktie mit Fälligkeit 14 Tage nach dem Tag dieser Hauptversammlung an die Aktionäre auszuschütten. Der nach der Ausschüttung verbleibende Gewinnvortrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
| TOP 5: |
Beschlussfassung über die Zahlung einer Sondervergütung im Falle des Verkaufs der Beteiligung an der LAROSÉ GmbH Vorstand und Aufsichtsrat schlagen im Falle des Verkaufs der LAROSÉ GmbH die Zahlung einer Sondervergütung in Höhe von 6 % vor. |
| TOP 6: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen. |
| TOP 7: |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen. |
| TOP 8: |
Aussprache der Aktionäre |
Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft € 204.650 und ist eingeteilt in 204.650 auf den Namen lautende Stückaktien. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte an der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit jeweils 204.650. Aus von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71d Aktiengesetz zuzurechnenden eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden; zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.
Magdeburg, den 15. Mai 2024
DIAG Deutsche Investoren AG
Der Vorstand