Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-Aktiengesellschaft
Krefeld
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, 28. Juni 2024, um 11:00 Uhr
ein.
Die Versammlung findet statt im Hause der Gesellschaft:
Wohnstätte Krefeld, Petersstraße 121,
47798 Krefeld, Sitzungszimmer 3. OG, Raum 3.31
Mit freundlichen Grüßen
Wohnstätte Krefeld
Wohnungs-Aktiengesellschaft
| Siegert | Imig |
Tagesordnung:
| 1. |
Erläuterung des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses 2023 sowie Beschlussfassung über die Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses 2023 |
| 2. |
Bericht des Aufsichtsrates |
| 3. |
Prüfungsbericht des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf für das Geschäftsjahr 2023 |
| 4. |
Verwendung des Bilanzgewinnes |
| 5. |
Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
| 7. |
Verschiedenes |
Vorschläge zur Beschlussfassung:
Zu Punkt 1 der Tagesordnung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses 2023 zu beschließen.
Zu Punkt 4 der Tagesordnung
Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung für die Hauptversammlung vor:
| Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn 2023 von | 8.894.000,56 EUR |
| eine Dividende in Höhe von 35 % | 2.552.550,00 EUR |
| an die dividenberechtigten Aktionäre auszuschütten und in die Bauerneuerungsrücklage | 6.340.000,00 EUR |
| einzustellen. | |
| Es wird vorgeschlagen, den verbleibenden Gewinn in Höhe von | 1.450,56 EUR |
| auf neue Rechnung vorzutragen. |
Zu Punkt 5 der Tagesordnung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 120 AktG die Entlastung zu erteilen.
Zu Punkt 6 der Tagesordnung
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V. zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestimmen, der die Prüfung im gleichen Umfang wie im Vorjahr durchführen soll.
Krefeld, 22. Mai 2024
| Der Vorstand | |||
| Dipl.-Betriebswirt Siegert | Rechtsanwalt Imig | ||