Lüdenscheider Wohnstätten-Aktiengesellschaft
Lüdenscheid
An die Aktionäre der Lüdenscheider Wohnstätten AG
Einladung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am 8. August 2024, 18:30 Uhr,
im Sitzungszimmer unserer Geschäftsstelle
Liebigstraße 15 in 58511 Lüdenscheid
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
für das Geschäftsjahr 2023
ein.
Tagesordnung
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2023, des Geschäftsberichtes 2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrates und des Prüfungsberichtes für das Geschäftsjahr 2023 |
| TOP 2 |
Beschluss über die Gewinnverwendung Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Bilanzgewinn von 535.260,84 € ab. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 200.138,94 € an die Gesellschafter auszuschütten und die dann verbleibenden 335.121,90 € aus dem Bilanzgewinn in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. |
| TOP 3 |
Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4 |
Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5 |
Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BMT GmbH, Lüdenscheid, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen. |
Anmeldungen zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts ohne Hinterlegungspflicht der Namensaktien werden in der Geschäftsstelle der Gesellschaft in der Liebigstraße 15 in 58511 Lüdenscheid, Telefon 1895-55, entgegengenommen.
Die Stimmkarten werden in der Versammlung ausgegeben. Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind.
Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte, die ihre Vollmacht mit den Namensaktien vorlegen, wahrgenommen werden. Die Bevollmächtigten dürfen jedoch nicht Angehörige des Baugewerbes sein.
Lüdenscheid, den 18.06.2024
Der Vorstand