Montag, 06.02.2023

Aktuell:

Aktiengesellschaft für Steinindustrie – Hauptversammlung 2016

Aktiengesellschaft für Steinindustrie

Neuwied/Rhein

– Wertpapier-Kennnummer 503020 –

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am 26. August 2016, 14:30 Uhr in das

Verwaltungsgebäude der AG für Steinindustrie, Sohler Weg 34, 56564 Neuwied.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
Die vorstehend genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung den Aktionären im Internet unter www.agstein.de, Bereich „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht.

2.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

3.

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Zu den Punkten 2 und 3 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern, und zwar zu zwei Drittel aus Vertretern der Aktionäre und zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmer (§§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 DrittelbG). Die Hauptversammlung ist bei der Wahl von Aktionärsvertretern an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder, Herr Erwin Hassel, Herr Erhard Hassel, Herr Wolfgang Pitzen, endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit im August 2011 beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.

Frau Christel Lenz wurde mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2015 für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitgliedes, H.-R. Altmann, als neues Mitglied des Aufsichtsrates gewählt und ist ebenfalls neu zu wählen.

Als Vertreter der Aktionäre schlägt der Aufsichtsrat zur Wahl vor:

a)

Herrn Erwin Hassel, Kaufmann, 56564 Neuwied

b)

Herrn Erhard Hassel, Dipl.-Ingenieur, 56564 Neuwied

c)

Herrn Wolfgang Pitzen, Rechtsanwalt, 44139 Dortmund

d)

Frau Christel Lenz, Selbständige Kauffrau, 56170 Bendorf

Die Wahl erfolgt jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach GmbH, Koblenz, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens am 19. August 2016 bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei dem nachstehend als Hinterlegungsstelle benannten Kreditinstitut oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.

Hinterlegungsstelle ist:

Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 200107
60605 Frankfurt am Main

Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 20. August 2016 bei der Gesellschaft einzureichen.

 

Neuwied, im Juli 2016

Aktiengesellschaft für Steinindustrie

Der Vorstand

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