Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
Die vorstehend genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung den Aktionären im Internet unter www.agstein.de, Bereich „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Zu den Punkten 2 und 3 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, Entlastung zu erteilen.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern, und zwar zu zwei Drittel aus Vertretern der Aktionäre und zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmer (§§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 DrittelbG). Die Hauptversammlung ist bei der Wahl von Aktionärsvertretern an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder, Herr Erwin Hassel, Herr Erhard Hassel, Herr Wolfgang Pitzen, endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit im August 2011 beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.

Frau Christel Lenz wurde mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2015 für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitgliedes, H.-R. Altmann, als neues Mitglied des Aufsichtsrates gewählt und ist ebenfalls neu zu wählen.

Als Vertreter der Aktionäre schlägt der Aufsichtsrat zur Wahl vor:

Die Wahl erfolgt jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach GmbH, Koblenz, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.