August 10, 2020

AUCOTEC AG – Hauptversammlung 2020

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
AUCOTEC AG
Hannover
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 29.07.2020

AUCOTEC AG

Hannover

Hauptversammlung der AUCOTEC AG

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am 3. September 2020 um 11.00 Uhr in die Räume der Gesellschaft – Hannoversche Str. 105, 30916 Isernhagen – ein.

Tagesordnung

1.

Bestimmung des Versammlungsleiters

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Joachim Zeppenfeld zum Versammlungsleiter zu wählen.

2.

Vorlage des festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses nebst Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2019/2020

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der AUCOTEC AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019/2020 in Höhe von EUR 1.769.213,19 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von EUR 40,00 je Stückaktie auf die im Umlauf befindlichen
bezugsberechtigten 20.000 Stückaktien
EUR 800.000,00
Einstellung in andere Gewinnrücklage EUR 800.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 169.213,19
Bilanzgewinn EUR 1.769.213,19
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.

6.

Wahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrates

Da Dr. Lex Bedijs beabsichtigt, sein Amt niederzulegen, wird es erforderlich sein, ein neues AR-Mitglied zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Manfred Posnien, Datenverarbeitungskaufmann, wohnhaft in Köln, zum Mitglied des Aufsichtsrates zu bestellen. Die Bestellung erfolgt bis zur turnusmäßigen Neuwahl des Aufsichtsrates in 2023.

7.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020/2021 zu bestellen.

8.

Vorstellung der Planung und Ist-Situation für das Geschäftsjahr 2020/2021 sowie der Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionär eingetragen sind.

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung ausüben lassen.

 

Isernhagen, 27. Juli 2020

AUCOTEC AG

Der Vorstand

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