Bestimmung des Versammlungsleiters

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Joachim Zeppenfeld zum Versammlungsleiter zu wählen.

Vorlage des festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses nebst Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2019/2020

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der AUCOTEC AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019/2020 in Höhe von EUR 1.769.213,19 wie folgt zu verwenden:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.

Wahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrates

Da Dr. Lex Bedijs beabsichtigt, sein Amt niederzulegen, wird es erforderlich sein, ein neues AR-Mitglied zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Manfred Posnien, Datenverarbeitungskaufmann, wohnhaft in Köln, zum Mitglied des Aufsichtsrates zu bestellen. Die Bestellung erfolgt bis zur turnusmäßigen Neuwahl des Aufsichtsrates in 2023.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020/2021 zu bestellen.

Vorstellung der Planung und Ist-Situation für das Geschäftsjahr 2020/2021 sowie der Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre