 AVESCO FINANCIAL SERVICES AktiengesellschaftBerlinEinladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft laden wir Sie am Dienstag, 10. Juli 2018, um 10:30 Uhrin den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
|
| 1) |
Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 |
||||||
| 2) |
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 |
||||||
| 3) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2017 Der in der Jahreshauptversammlung unserer Gesellschaft vorgelegte Jahresabschluss für 2017 weist einen Bilanzgewinn von 38.709,91 EUR aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Der im Jahresabschluss per 31.12.2017 ausgewiesene Bilanzgewinn der Gesellschaft von 38.709,91 EUR wird in die Gewinnrücklage eingestellt. |
||||||
| 4) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Vorstand Oliver N. Hagedorn Entlastung für die Amtsführung in dem Geschäftsjahr 2017 zu erteilen. |
||||||
| 5) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern
Entlastung für die Amtsführung in dem Geschäftsjahr 2017 zu erteilen. |
||||||
| 6) |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 den Wirtschaftsprüfer Dr. Joachim Ingendahl, Rheinstr. 18, 47495 Rheinberg zu wählen. |
Berlin, im Mai 2018
Oliver N. Hagedorn
Vorstand