Bäuerliche Aktiengesellschaft „Am Hülfensberg“
Schimberg
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Mittwoch, den 21. Dezember 2022 um 15.00 Uhr
in der Gaststätte „Kressenhof“
37308 Schimberg-Ershausen, Provinzialstraße 90,
stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021/22 nebst Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Bilanzergebnis 2021/22 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021/22 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/22 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates Gemäß § 8 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus 3 Personen. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor
als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen. |
Der Jahresabschluss zum 30.06.2022, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung schriftlich angemeldet haben. Die Anmeldung der Gesellschafter muss der Gesellschaft unter der Adresse Kreisstraße 57, 37308 Schimberg-Ershausen, mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen.
Schimberg, November 2022
Aufsichtsrat Vorstand