Freitag, 09.12.2022

Deutsche Agrar AG – 32. Ordentliche Hauptversammlung

Deutsche Agrar Aktiengesellschaft

Algermissen

An unsere Aktionäre

32. Ordentliche Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

Montag, den 11.07.2022 um 10.30 Uhr
in den Räumen der Deutsche Agrar Aktiengesellschaft
Speicherstr. 3, 31191 Algermissen

stattfindenden 32. Ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Agrar Aktiengesellschaft
herzlich ein.

 

Tagesordnung

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 nebst Anlagen
und Bericht des Aufsichtsrats

2.

Bericht des Vorstandes

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

6.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs 1, 101 Abs.1 AktG, § 76 BetrVG 1952 und
§ 6 Abs. 1 der Satzung aus 3 Mitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung
ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates nicht
gebunden.

Der Vorstand schlägt vor

Frau Rechtsanwältin Anna Weiterer, Hildesheim

Herrn Dipl.-Kfm. Stephan Weiterer, Geschäftsführer, Algermissen

Herrn Dipl.-Kfm. Gustav-Hendrik Bartels, Hamburg

als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen.

 

Voraussetzung für die Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach §
12 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft
eingetragen sind und ihre Teilnahme an der Hauptversammlung spätestens am dritten
Tag vor der Versammlung eingehend anmelden. Die Anmeldung zur Hauptversammlung hat
in Textform zu erfolgen.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 08.07.2022 unter folgender
Adresse zugehen:

Deutsche Agrar Aktiengesellschaft

Speicherstr. 3

31191 Algermissen

oder per Telefax an: 05126/​801-86

 

Anträge von Aktionären

Anträge von Aktionären nach § 126 AktG sind zu richten an:

Deutsche Agrar Aktiengesellschaft

Speicherstr. 3

31191 Algermissen

oder per Telefax an: 05126/​801-86

 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 nebst Anlagen und Bericht des Aufsichtsrats
liegen in den Geschäftsräumen zur Einsichtnahme aus.

 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Anreise und erwarten Sie am Montag, den 11.07.2022
in Algermissen.

Mit freundlichen Grüßen

 

Algermissen, im Mai 2022

Deutsche Agrar Aktiengesellschaft

 

 
Gustav Bartels

Vorstand

Stephan Weiterer

Vorstand

 

 

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