GPXS Services AG
München
EINBERUFUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Die Aktionäre der GPXS Services AG, Sitz in 80538 München, werden hiermit zu der am Freitag, den 26. August 2016 um 14:30 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Die Hauptversammlung findet im Tagungsraum Saturn des Sheraton Düsseldorf Airport Hotel in 40474 Düsseldorf, Terminal Ring 4 statt.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GPXS Services AG zum 31.12.2014 und 31.12.2015, des Lageberichts der Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 und 2015. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates |
| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 |
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (spätestens bis Freitag, 19. August 2016, 24:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft) ihren Zwischenschein bei der unten bekanntgegebenen Adresse hinterlegt haben und bis zum Ende der Hauptversammlung dort belassen oder sich in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft angemeldet haben. Soweit eine Anmeldung stattgefunden hat, ist der Zwischenschein des jeweiligen Aktionärs während der Hauptversammlung im Original vorzuweisen.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse spätestens am siebten Tag vor dem Tag der Hauptversammlung (spätestens bis Freitag, 19. August 2016, 24:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft) zugehen:
GPXS Services AG
Unsöldstraße 2
80538 München
Fax: + 49 89 2303 5298
E-Mail-Adresse: info.de@gpxs.net
STIMMRECHTSVERTRETUNG
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Sofern es sich bei dem Bevollmächtigten nicht um ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 AktG gleichgestellte Person handelt, bedarf es zur Ausübung des Stimmrechts der Vorlage einer Vollmacht in Textform und des Zwischenscheins des vertretenen Aktionärs im Original, soweit dieser nicht hinterlegt wurde, am Tage der Hauptversammlung.
Diese Vollmachten können ebenfalls bis spätestens zum 19. August 2016 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift gesendet werden:
GPXS Services AG
Unsöldstraße 2
80538 München
Fax: + 49 89 2303 5298
E-Mail-Adresse: info.de@gpxs.net
Das im vorstehenden Abschnitt dargestellte Erfordernis zur Anmeldung ist daneben einzuhalten.
HINWEISE
Die folgenden Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Pilotystraße 4, 80538 München sowie während der Hauptversammlung zur Einsicht durch die Aktionäre aus.
→ der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014
→ der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015
→ der Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014
→ der Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015
→ der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
→ der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen zugesandt.
Anträge zur Hauptversammlung oder Wahlvorschläge zur Tagesordnung können an die folgende Anschrift gestellt werden:
GPXS Services AG
Unsöldstraße 2
80538 München
Fax: + 49 89 2303 5298
E-Mail-Adresse: info.de@gpxs.net
München, im Juli 2016
GPXS Services AG
Der Vorstand