HelfRecht Unternehmerische Planungsmethoden AG
Bad Alexandersbad
Bekanntmachung der 17. ordentlichen Hauptversammlung
hiermit laden wir unsere Aktionäre zur siebzehnten ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am 24. Juli 2018, um 14.00 Uhr im HelfRecht-Unternehmerzentrum in Bad Alexandersbad ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats |
| 2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Erstellung Jahresabschluss 2018 Der Vorstand und Aufsichtsrat verständigen sich auf einen Angehörigen der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe, der den Jahresabschluss beginnend ab dem Jahr 2018 erstellt. |
TEILNAHME
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens drei Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben und ihre Berechtigung zur Teilnahme und Abgabe des Stimmrechts nachweisen. Bei Namensaktien erfolgt der Nachweis durch die Eintragung im Aktienregister.
Bad Alexandersbad, den 04.06.2018
Der Vorstand