KoTel AG
Neunkirchen
Wertpapier Kennnummer (WKN): 632 080
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015
Die Aktionäre der KoTel AG, Wellesweilerstraße 100 , 66538 Neunkirchen, werden hiermit zu der am Samstag, den 29.08.2015, um 10.00 Uhr, in den Räumen der THS Steuerberatungsgesellschaft, Königsbahnstraße 5 in 66538 Neunkirchen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft eingeladen.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
| TOP 1: |
Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2014 und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015 |
| TOP 2: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 |
| TOP 3: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5: |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, PLS GmbH – WirtschaftPrüfungsGesellschaft Markus Schuth, Bahnhofstr. 107 in 55218 Ingelheim, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen. |
| TOP 6: |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der Bilanzgewinn in Höhe von 1.985.538,06 Euro wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Einstellung in die Gewinnrücklagen erfolgt nicht. Zusätzlicher Aufwand aufgrund des Beschlusses entsteht nicht. |
Der Vorstand