ProPharm AG
Bad Saulgau
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der ProPharm AG mit Sitz in Bad Saulgau
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung, am
31. Juli 2018, 11.00 Uhr
im Tagungsraum des
Notariats Rieger
Friedrichstraße 6
88348 Bad Saulgau
recht herzlich ein.
Die Hauptversammlung umfasst folgende Tagesordnungspunkte:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 zum 31.12.2017 und des Lageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 4. Juni 2018 gebilligt. Der Vorstand hat vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 81.338,07 € betreffend das Geschäftsjahr 2017 mit den bestehenden Verlustvorträgen zu verrechnen. Der Aufsichtsrat hat dem am 4. Juni 2018 zugestimmt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung ist daher nicht vorgesehen. Der Jahresabschluss 2017, der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats können von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der ProPharm AG zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. |
| 2. |
Entlastung des Vorstands (§ 120 Abs. 1 AktG) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen. |
| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrats (§ 120 Abs. 1 AktG) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsratsmitgliedern Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen. |
Die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können auf unserer Homepage unter
www.propharm-ag.de/downloads
eingesehen werden.
Wir weisen daraufhin, dass die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts von Aktionären von Inhaberaktien bis zum Ablauf des24.07.2018 (24:00 Uhr), bei dem Vorstand der Gesellschaft anzumelden ist. Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts in Textform gemäß § 126 b BGB zu erbringen und muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des10.07.2018 (0:00 Uhr), zu beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 24.07.2018 (24:00 Uhr) unter der folgenden Adresse zugehen:
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ProPharm AG, |
Nach Anforderung werden von der Gesellschaft bzw. Ihrem Dienstleister gegen fristgerechte Einreichung des Nachweises Eintrittskarten ausgestellt, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigen. Zur Form des Nachweises über den Aktienbesitz verweisen wir auf § 9 der Satzung in der aktuellen Fassung.
Wir bitten um möglichst vollständiges Erscheinen. Sollte Ihr Kommen nicht möglich sein und sollten Sie beabsichtigen, sich in der Hauptversammlung vertreten zu lassen, bitten wir Sie, die Eintrittskarten zur Hauptversammlung unter fristgerechter Einreichung des Nachweises des Aktienbesitzes und der beiliegenden Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts anzufordern. Sie haben hierbei die Möglichkeit, die Ausübung Ihres Stimmrechts vollständig Ihrem Bevollmächtigten zu überlassen oder aber ihn gemäß der Vollmacht zu dem Tagesordnungspunkt weisungsgebunden abstimmen zu lassen. Soweit Sie sich kurzfristig dazu entschließen sollten, sich bei der Hauptversammlung vertreten zu lassen, muss die Vollmacht von dem Bevollmächtigten im Original bei der Hauptversammlung vorgelegt werden.
Bitte bringen Sie in jedem Fall Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass mit, da gegebenenfalls Beurkundungen durchgeführt werden, die eine Legitimation erforderlich machen könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Claudius M. Götz
Vorstand ProPharm AG
Nachweis des Aktienbesitzes zurücksenden an:
ProPharm AG, Werderstr. 3, 88348 Bad Saulgau, Fax: 07581 202 9157
Vollmacht / Stimmrechtsermächtigung
Hiermit bevollmächtige ich,
……………………………………………………………………………………………..……………
Name des Aktionärs (bitte in Blockschrift)
Herrn / Frau / Kreditinstitut etc.
……………………………………………………………………………………………..……………
Name des Vertreters bzw. Stimmrechtsermächtigung (bitte in Blockschrift)
mich auf der ordentlichen Hauptversammlung am 31.7.2018, 11:00 Uhr,
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○ in offener Stellvertretung (§ 129 Abs. 1 AktG) |
zu vertreten.
Hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts – in den Fällen der offenen oder verdeckten Stellvertretung – erteile ich Einzelanweisung gemäß den angehängten Stimmrechtsbögen.
○ JA
○ NEIN
Ich bin mit …………….. Aktien zu je € 1,00 Nennbetrag an der Gesellschaft beteiligt.
Anlage: Nachweis des Aktienbesitzes
| ………………………..………………..……… …………………………………………………………………………. | |
| Ort, Datum | Unterschrift |
Stimmbogen zu TOP 2:
Hauptversammlung der ProPharm AG am 31.7.2018
Dem Vorstand wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt?
___________ Stimmen
(___________auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR ________________)
Stimmangabe:
○ JA
○ NEIN
○ ENTHALTUNG
Stimmbogen zu TOP 3:
Hauptversammlung der ProPharm AG am 31.7.2018
Dem Aufsichtsrat wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt?
___________ Stimmen
(___________auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR ________________)
Stimmangabe:
○ JA
○ NEIN
○ ENTHALTUNG