S&N Group AG
Paderborn
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am
Donnerstag, den 22. September 2022, 14:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Zukunftsmeile 2, 33102 Paderborn, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des durch den Vorstand und den Aufsichtsrat genehmigten und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses der S&N Group AG für das Geschäftsjahr 2021, des Lageberichts des Vorstandes sowie des Berichts des Aufsichtsrats |
| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem für das Geschäftsjahr 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von € 0,30 je Stammaktie und € 0,35 je Vorzugsaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Entlastung des Vorstandes Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Vorständen Josef Tillmann (bis 26.11.2021), Markus Beverungen und Udo Peters für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer Bernhard Lenzen, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen. |
| 6. |
Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat schlägt vor, als neues Aufsichtsratsmitglied Frau Valentina Stadler, wohnhaft in München, mit Wirkung zum heutigen Tage als Mitglied des Aufsichtsrats der S&N Group AG zu wählen. |
Der durch den Wirtschaftsprüfer testierte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021, der Lagebericht des Vorstandes sowie der Bericht des Aufsichtsrats der S&N Group AG können von den Aktionärinnen und Aktionären in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreterinnen oder Vertreter berechtigt.
Paderborn, den 18. August 2022
S&N Group AG
Der Vorstand