WohnRing AG Neustadt (Orla)
Neustadt an der Orla
EINLADUNG
zu der am
Freitag, den 18. Juli 2014, 15:00 Uhr
stattfindenden ordentlichen
HAUPTVERSAMMLUNG
in 07806 Neustadt an der Orla
Sport- und Festhalle
Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates |
| 2. |
Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer |
| 3. |
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2013 |
| 4. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 |
| 5. |
Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2013 |
| 6. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresüberschuss von 242.716,71 € mit dem Verlustvortrag der Vorjahre zu verrechnen. |
| 7. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen |
| 8. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 9. |
Beschlussfassung zum Erwerb eigener Aktien Der Vorstand wird bis 31. Dezember 2015 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, eigene Aktien in einem Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals zu anderen Zwecken als dem Wertpapierhandel zu erwerben. Der Erwerb darf nur anlässlich eines Verkaufsangebots von Aktionären erfolgen, und zwar zu einem Gegenwert von maximal 160,00 Euro je Stückaktie. Der Vorstand wird ermächtigt, diese erworbenen Aktien an Dritte mit Zustimmung des Aufsichtrates zu veräußern. |
| 10. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 |
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 sowie die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Gegenanträge:
Gegenanträge sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:
|
WohnRing AG Neustadt (Orla), Markt 13/14, 07806 Neustadt (Orla), |
Die Anträge nach § 126 AktG (allgemeine Anträge) und § 127 AktG (Wahlvorschläge von Aktionären) sind mit dem Namen des Aktionärs und einer Begründung zu versehen.
Neustadt (Orla), den 11. Juni 2014
WohnRing AG Neustadt (Orla)
Der Vorstand