Donnerstag, 18.08.2022

Your Family Entertainment AG – Ergänzung der Tagesordnung

Your Family Entertainment AG

München

– ISIN DE000A161N14 –
– ISIN DE000A3MQDJ8 –
– ISIN DE000A3MQR24 –

Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung
am 28. Juni 2022

Nach Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung für Dienstag, den 28. Juni
2022, als virtuelle Hauptversammlung in München (Veröffentlichung im Bundesanzeiger
vom 19. Mai 2022) hat die Genius Brands International, Inc., Beverly Hills, USA, vertreten
durch die Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, gemäß
§§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung
um weitere Gegenstände und die unverzügliche Bekanntmachung dieser Ergänzung verlangt.

Die Tagesordnung wird deshalb unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte
1 bis 9 um folgende Punkte 10 und 11 erweitert:

 
10.

Beschlussfassung über die Änderung von § 9 Abs. 1 der Satzung

Die Aktionärin Genius Brands International, Inc. schlägt vor, zu beschließen:

Der Aufsichtsrat soll erweitert werden und daher soll § 9 Abs. 1 der Satzung wie folgt
gefasst werden:

„Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt
werden.“

11.

Beschlussfassung über Ergänzung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach Eintragung der unter Tagesordnungspunkt
10 zu beschließenden Satzungsänderung im Handeisregister aus vier von der Hauptversammlung
zu wählenden Personen zusammen.

Aufschiebend bedingt auf die Eintragung der unter 1. zu beschließenden Satzungsänderung
im Handelsregister schlägt die Aktionärin Genius Brands International, Inc. vor, als
weiteres Mitglied des Aufsichtsrats für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, zu wählen:

Michael Jaffa, Santa Monica, USA, General Counsel der Genius Brands International,
Inc.

Michael Jaffa gehört derzeit als nicht geschäftsführendes Mitglied dem Board of Directors
der Stan Lee Universe, LLC, einer einem Aufsichtsrat vergleichbarem Kontrollgremium
bei in- und ausländischen Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5
AktG, an.

Begründung der Tagesordnungsergänzungsverlangen

Die neue Aktionärin ist trotz ihrer Beteiligung von unmittelbar rd. 48 % des Grundkapitals
bisher nicht im Aufsichtsrat der Gesellschaft vertreten. Die Satzungsänderung soll
dies ermöglichen und Herr Michael Jaffa soll hierfür in den Aufsichtsrat vorbehaltlich
der Eintragung der Satzungsänderung im Handelsregister gewählt werden.

Herr Michael Jaffa ist aufgrund seiner Erfahrungen ein geeignetes Mitglied für den
Aufsichtsrat der Gesellschaft. Zur Klarstellung wird mitgeteilt, dass er kein geschäftsführendes
Mitglied des Verwaltungsrats der Genius Brands International, Inc ist.

Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft:

Vorstand und Aufsichtsrat der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft unterstützen
den Vorschlag der Aktionärin Genius Brands International, Inc. zur Erweiterung des
Aufsichtsrats auf vier Mitglieder durch entsprechende Änderung von § 9 Abs. 1 der
Satzung. Des Weiteren unterstützt der Aufsichtsrat auch die Wahl von Herrn Michael
Jaffa zum Mitglied des Aufsichtsrats.

Herr Michael Jaffa ist General Counsel der Genius Brands International, Inc., dem
kontrollierenden Aktionär. Es bestehen darüber hinaus nach Einschätzung des Aufsichtsrats
zwischen den Kandidaten und der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, den
Organen der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft oder einem wesentlich an
der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beteiligten Aktionär keine persönlichen
oder geschäftlichen Beziehungen, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung
als maßgebend ansehen würde und daher nach Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate
Governance Kodex in seiner aktuellen von der Regierungskommission beschlossenen Fassung
vom 16. Dezember 2019 offenzulegen wäre.

Weitere Informationen zum Werdegang von Michael Jaffa sowie zu dem Wahlvorschlag stehen
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https:/​/​www.yfe.tv/​hauptversammlung

zur Verfügung.

Internetseite mit Informationen zur Hauptversammlung

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten und freiwilligen
Angaben und Erläuterungen sowie auch die Ergänzung der Tagesordnung sind auch über
die Internetseite der Gesellschaft unter

https:/​/​www.yfe.tv/​hauptversammlung

zugänglich, auf der sich zudem die Informationen gemäß § 124a AktG sowie die derzeit
gültige Fassung der Satzung der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft befinden.

 

München, im Mai 2022

Your Family Entertainment Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge