Bio Bauern Beteiligungs AG
Willingen
Registergericht Korbach, HR B 586

EINLADUNG

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Montag, den 24. August 2015
um 11.00 Uhr im ökologischen Tagungshaus
in 34508 Willingen-Usseln, Schulstraße 3
(direkt neben dem Verwaltungsgebäude der Upländer Bauernmolkerei)
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung:
1.

Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden und Klärung der Tagesordnung, mit der Möglichkeit einzelne Tagesordnungspunkte in der Reihenfolge zu verändern
2.

Feststellung der Beschlussfähigkeit / Änderung der Tagesordnung:
Hierzu lautet die Beschlussvorlage:
„Die fristgerechte Einladung wird bestätigt, somit sind die anwesenden Aktionäre der Hauptversammlung am 24.08.2014 gemäß Satzung beschlussfähig. Die Versammlung kann mit einfacher Mehrheit Änderungen in der Tagesordnung dergestalt vornehmen, dass die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte verändert werden kann oder geringfügige textliche Änderungen vorgenommen werden können. Veränderungen der Tagesordnung können an dieser Stelle der Tagesordnung vorgenommen werden.“
3.

Bericht des Vorstandes zur Lage und Perspektive der BBB AG
4.

Bericht aus den verbundenen Unternehmen
5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes:
Hierzu lautet die Beschlussvorlage:
„Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2014 entlastet.“
6.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates:
Hierzu lautet die Beschlussvorlage:
„Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2014 entlastet.“
7.

Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung 2014:
Hierzu lautet die Beschlussvorlage:
„Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2014 wird auf neue Rechnung vorgetragen.“
8.

Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014:
Hierzu lautet die Beschlussvorlage:
„Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wird – so wie vom Vorstand vorgelegt – festgestellt.“
9.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers 2015:
Hierzu lautet die Beschlussvorlage:
„Auf Vorschlag des Vorstandes beschließt die Hauptversammlung, dass auf die Bestellung eines Abschlussprüfers für die Jahresabschlüsse 2015 verzichtet wird.“
10.

Gewinnausschüttung:
Die Versammlung legt fest, in welchem Umfang unmittelbar nach der erfolgten nächsten Kapitalerhöhung eine Gewinnausschüttung erfolgen soll.
Hierzu lautet die Beschlussvorlage:
„Der Vorstand schlägt vor, dass eine Gewinnausschüttung in Höhe von 3% des gezeichneten Grundkapitals erfolgen soll.“
11.

Verschiedenes

Willingen-Usseln, den 21.07.2015

– Der Vorstand –