AUCOTEC AG
Hannover
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am 3. September 2015 um 11.00 Uhr in das Hotel Der Föhrenhof – Kirchhorster Str. 22, 30659 Hannover – ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses nebst Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2014/2015 |
||||||||||||
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der AUCOTEC AG
|
||||||||||||
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes |
||||||||||||
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates |
||||||||||||
| 5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016 |
||||||||||||
| 6. |
Vorstellung der Planung und Ist-Situation für das Geschäftsjahr 2015/2016 sowie der Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionär eingetragen sind.
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung ausüben lassen.
Hannover, 31. Juli 2015
AUCOTEC AG
Der Vorstand