Silberform Aktiengesellschaft
Renningen
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrter Aktionär,
wir laden Sie als Aktionär unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Die Hauptversammlung findet statt am
|
15. Oktober 2015, ab 18:00 Uhr, |
Tagesordnung:
TOP 1
Vorlage des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014, des Lageberichts der Gesellschaft, des geprüften und gebilligten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 und des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat.
TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014
Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von EUR 205.819,27 wie folgt zu verwenden:
Vortrag auf neue Rechnung zur Verminderung der Verlustvorträge
TOP 3
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, den Bilanzverlust zu Ende des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von EUR
-983.610,85 wie folgt zu verwenden:
Vortrag auf neue Rechnung
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 und des Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer und Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen:
Wirtschaftsprüferin: Frau Silke Allgöwer-Rey, Kanzlei Klug & Rebmann, Vaihinger Str. 12 in 71063 Sindelfingen
Die oben bei TOP 1 genannten Unterlagen liegen zur Einsichtnahme der Aktionäre in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und werden auf Verlangen unverzüglich dem Aktionär übermittelt, der dies verlangt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre zugelassen, die sich spätestens am 7. Kalendertag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben1 und am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Umschreibungen im Aktienregister finden innerhalb der letzten 7 Kalendertage vor der Hauptversammlung nicht mehr statt. Vertretung durch Dritte ist zulässig; die Vollmachten bedürften der Textform.
Mit freundlichen Grüßen
Leonberg, 31. August 2015
Silberform Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Jürgen Müller
– Vorstandsvorsitzender –
Henning Schaake
– Vorstandsmitglied –
1 Werden Aktionäre zugelassen, die sich nicht ordnungsgemäß angemeldet haben, kann dieses ein Anfechtungsgrund für andere Aktionäre sein.