| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft Kassel |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 08.05.2019 |
GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L.KasselWertpapierkenn-Nummer: 515 840Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am14. Juni 2019 um 09.00 Uhr
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| 1. |
Vorlage des Jahresabschlusses der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L. zum 31. Dezember 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017 |
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Bericht des Abwicklers |
| 3. |
Feststellung des Jahresabschlusses der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L. zum 31. Dezember 2017 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2017 festzustellen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr 2017 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler (Liquidator) für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Vorlage des Jahresabschlusses der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L. zum 31. Dezember 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018 |
| 7. |
Bericht des Abwicklers |
| 8. |
Feststellung des Jahresabschlusses der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L. zum 31. Dezember 2018 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2018 festzustellen. |
| 9. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr 2018 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler (Liquidator) für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
| 10. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
B. Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis zum Ablauf des 11.06.2019 bei der Gesellschaftskasse, einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammelbank oder bei der
MERCK FINCK & Co. Privatbankiers, Pacellistraße 16, 80333 München
während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung gilt auch dann, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei der Wertpapiersammelbank sind die von diesen ausgestellten Hinterlegungsbescheinigungen bis spätestens am ersten Werktag, ausgenommen der Sonnabend, nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L., Niester Str. 5, 34260 Kaufungen einzureichen. Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten oder eine Aktionärsvereinigung ausgeübt werden.
Gegenanträge und Wahlvorschläge
Rechtzeitig zugegangene Anträge von Aktionären gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Gesellschaft zugänglich gemacht und im Bundesanzeiger veröffentlicht, wenn keine Gründe vorliegen, bei deren Vorliegen nach den gesetzlichen Bestimmungen ein Gegenantrag nicht bekannt gemacht zu werden braucht. Anträge von Aktionären gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz sind ausschließlich zu richten an:
GTG Dienstleistungsgruppe
Aktiengesellschaft i.L.
Niester Str. 5
34260 Kaufungen
Telefax: +49 5605 949410
Anderweitig übersandte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.
C. Ausgelegte Unterlagen
Ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Einberufung im Bundesanzeiger liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L., Niester Str. 5, 34260 Kaufungen, zur Einsicht der Aktionäre aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen:
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Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2017 nebst Bericht des Aufsichtsrates. |
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Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2018 nebst Bericht des Aufsichtsrates. |
Kassel , im Mai 2019
– Der Abwickler –