impuls Finanzmanagement AG
Gersthofen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der
impuls Finanzmanagement AG mit Sitz in Gersthofen
am Mittwoch, den 14. August 2019, 11:00 Uhr
im Maritim Hotel München, Goethestraße 7, 80336 München
TAGESORDNUNG:
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| Tagesordnungspunkt 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der impuls Finanzmanagement AG nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018 |
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| Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. |
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| Der Jahresabschluss weist nach Verrechnung des Jahresüberschusses in Höhe von EUR 825.605,57 mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 10.523.458,76 noch einen Bilanzverlust in Höhe von EUR 9.697.853,19 aus. Daher findet keine Beschlussfassung über die Verwendung eines Bilanzgewinns statt. |
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| Tagesordnungspunkt 2 |
Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 |
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| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem einzigen Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
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| Tagesordnungspunkt 3 |
Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 |
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| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
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| Tagesordnungspunkt 4 |
Beschluss über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
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| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 eine Vergütung in Höhe von netto EUR 1.500,00, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats das Zweifache dieser Vergütung zu bewilligen. |
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| Tagesordnungspunkt 5 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 |
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| Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. |
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Sollten Sie an der ordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen können, so können Sie einen anderen Aktionär oder eine sonstige Person Ihrer Wahl zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen. Die Vollmacht bedarf der Textform.
Gersthofen, den 10. Juli 2019
impuls Finanzmanagement AG
Der Vorstand
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