Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019

Verwendung des Jahresergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresgewinn in Höhe von € 39.642,59 mit dem aufgelaufenen Gewinnvortrag von € 21.065,60 zu saldieren und von den verbleibenden € 60.708,19, die Summe von € 19.500,00 in die Gewinnrücklagen einzustellen und weitere € 2.500,00 für die Dividendenzahlung zu verwenden. Der Restbetrag von € 38.708,19 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 27.07.2020, fällig.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

Neuwahl der Aufsichtsräte

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG zusammen. Mit dem Schluss der am 22.07.2020 stattfindenden Hauptversammlung endet gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung die Amtszeit für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates: Frau Ursula Hölzl, Herrn Marcus Huber und Herrn Werner Grassmann.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Ursula Hölzl, Herrn Marcus Huber und Herrn Werner Grassmann erneut in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden.