| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| NrEins.de AG Rochlitz |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 16.06.2020 |
NrEins.de AGRochlitzAmtsgericht Chemnitz, HRB 20841Information zur Hauptversammlung der NrEins.de AGSehr geehrte Aktionäre, hiermit möchten wir Sie informieren, dass die ordentliche Hauptversammlung der NrEins.de AG für das Geschäftsjahr 2018 am Donnerstag, den 09.07.2020, um 16:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der NrEins.de AG in 09306 Rochlitz, Leipziger Straße 11-13, stattfindet. Die für Februar angesetzte Sitzung musste aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden. Im Nachgang stellten wir fest, dass wir im Zusammenhang mit der Entlastung für das Jahr 2018 laut Satzung auch den Aufsichtsrat neu wählen müssen. Außerdem wird der aktuelle Vorstand, Anne Hofmann, ihre Tätigkeit aus privaten Gründen bzw. einer beruflichen Neuorientierung beenden. Der lange Zeitraum bis zur nun neu angesetzten Hauptversammlung ergibt sich aus der Zusammenlegung der zu erledigenden Punkte – Jahresabschlussbericht und Entlastungen für 2018, des Aufsichtsrates, Wahl des neuen Vorstands durch den Aufsichtsrat und Bekanntgabe des neuen Vorstands. Es besteht wie immer die Möglichkeit, das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten der Gesellschaft ausüben zu lassen. Die Hauptversammlung wurde im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Bitte teilen Sie uns bis spätestens 01.07.2020 mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten. Sollten Sie zu besprechende Themen haben, teilen Sie uns diese bitte ebenfalls bis zu diesem Termin mit. Mit freundlichen Grüßen 08.06.2020 Anne Hofmann
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 nebst Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Wahl von drei neuen Aufsichtsratsmitgliedern |
| 5. |
Bekanntgabe des neu berufenen Vorstands nach Aufsichtsratssitzung |
Anträge von Aktionären
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gem. § 126 Abs. 1 AktG sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung der Gesellschaft, ausschließlich schriftlich, an folgende Adresse zu übersenden:
NrEins.de AG
Leipziger Straße 11-13
09306 Rochlitz
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Rochlitz, den 08.06.2020
Anne Hofmann
Vorstand
Hauptversammlung am 09.07.2020
NrEins.de AG
Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter
Vollmachtgeber:
__________________________________________________________
Nachname, Vorname
__________________________________________________________
PLZ, Wohnort, Straße
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Anzahl Aktien
Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Beschlussvorschlägen eine Weisung.
Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA – Feld und bei Ablehnung das NEIN – Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.
Ich bevollmächtige Herrn Peter Lissek einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich in der Hauptversammlung der NrEins.de AG am 08.07.2020 zu vertreten und das Stimmrecht für mich gemäß meiner nachstehenden Weisungen auszuüben. Ich befreie sie hiermit vom Verbot des Insichgeschäftes laut §181 BGB.
Weisungen:
| ○ | Ich stimme in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung |
oder
| ○ | Ich stimme nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile Einzelweisungen, wie nachfolgend angegeben: |
| Tagesordnungspunkt | JA | NEIN | Enthaltung | Gegenantrag/ Wahlvorschlag Nr. |
| 2. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 |
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| 3. Beschluss zur Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 |
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| 4. Wahl von drei neuen Aufsichtsratsmitgliedern |
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Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
| ____________________ Ort |
_____________________ Datum |
| _____________________ Unterschrift |
______________________ Telefonnummer |
Hinweise:
Sie bleiben nach Vollmachterteilung zum jederzeitigen Widerruf der dem Vertreter erteilten Vollmacht und zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung und Abstimmung befugt.
Die persönliche Anmeldung durch Sie, am Zugang der Hauptversammlung, gilt als Widerruf der Vollmacht/Weisung an den Vertreter.
Bitte senden Sie das Formular an:
NrEins.de AG
Leipziger Straße 11-13
09306 Rochlitz
Anmeldeformular
zur ordentlichen Hauptversammlung am 09.07.2020 um 16 Uhr der NrEins.de AG
Ich,
__________________________________________________________
Nachname, Vorname
__________________________________________________________
PLZ, Wohnort, Straße
__________________
Anzahl Aktien
beabsichtige, an der Versammlung persönlich teilzunehmen.
| ____________________ Ort |
____________________ Datum |
| ____________________ Unterschrift |
____________________ Telefonnummer |