NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft
Berchtesgaden
– Wertpapier-Kenn-Nr. 520411 –
– ISIN DE0005204119 –
Wir laden unsere Aktionäre zu der
21. ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am 28. Juli 2021 um 12.30 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Maximilianstr. 15 in 83471 Berchtesgaden, ein
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 |
2. |
Verwendung des Jahresergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresgewinn in Höhe von € 3.286,20 mit dem aufgelaufenen Gewinnvortrag von € 38.708,19 zu saldieren und von den verbleibenden € 41.994,39, die Summe von € 18.000,00 in die Gewinnrücklagen einzustellen und weitere € 1.000,00 für die Dividendenzahlung zu verwenden. Der Restbetrag von € 22.994,39 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 02.08.2021, fällig. |
3. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand Entlastung zu erteilen. |
4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
Zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt und die sich spätestens am Mittwoch, dem 21. Juli 2021 bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Berchtesgaden, den 21. Juni 2021
NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft
Der Vorstand