Begrüßung und Regularien

Bericht des Vorstands

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen.

Satzungsänderung des § 4 Abs. 1 und 2 sowie des § 5 Abs. 1 und 5

Änderung des Wortlautes des § 4 Abs. 1 Satz 2

Aktueller Wortlaut:

Es ist eingeteilt in 50.000 Stammaktien (Inhaberaktien) und 464 Namensaktien (vinkulierte Vorzugaktien ohne Stimmrecht) im Nennwert von je Euro 1,-.

Neuer Wortlaut:

Es ist eingeteilt in 50.000 Stammaktien (Inhaberaktien) und 464 Vorzugsaktien (vinkulierte Namensaktien ohne Stimmrecht) im Nennwert von je Euro 1,-.

Änderung des Wortlautes des § 4 Abs. 2 Satz 1

Aktueller Wortlaut:

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital von Euro 50.000,- durch Ausgabe von bis zu 750 neuen Namensaktien (vinkulierte Vorzugsaktien ohne Stimmrecht) im Nennwert von jeweils Euro 1,- gegen Bareinlage zu erhöhen auf max. Euro 50.750,-.

Neuer Wortlaut:

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital von Euro 50.000,- durch Ausgabe von bis zu 750 neuen Vorzugsaktien (vinkulierte Namensaktien ohne Stimmrecht) im Nennwert von jeweils Euro 1,- gegen Bareinlage zu erhöhen auf max. Euro 50.750,-.

Änderung des Wortlautes des § 5 Abs. 4 Satz 1

Aktueller Wortlaut:

Die Namensaktien erhalten folgende Vorzüge:

Neuer Wortlaut:

Die Vorzugsaktien erhalten folgende Vorzüge:

Änderung des Wortlautes des § 5 Abs. 5 Satz 2:

Aktueller Wortlaut:

Die Namensaktien werden in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen.

Neuer Wortlaut:

Die Vorzugsaktien (vinkulierte Namensaktien ohne Stimmrecht) werden in das Aktienbuch eingetragen.

Satzungsänderung Kapitalerhöhung

Änderung des § 4 Abs. 2 der Satzung der Maritim Golfpark Ostsee AG: Erneuerung der zeitlich befristeten Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 750 neuen Namensaktien im Nennwert von jeweils 1,– € gegen Bareinlage, auf maximal 50.750 Aktien (genehmigtes Kapital);

Ermächtigung zur Satzungsänderung

Ermächtigung des Aufsichtsrates zur Änderung der Fassung des § 4 Abs. 1 der Satzung der Maritim Golfpark Ostsee AG

Ersatzwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Volker Kühme, geb. 05.10.1958, Porta Westfalica, auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat dieser Gesellschaft zu entlassen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Dr. Barbara Kesselmeier, geb. 30.05.1959, geschäftsansässig Herforder Straße 2, 32105 Bad Salzuflen, mit sofortiger Wirkung in den Aufsichtsrat dieser Gesellschaft zu wählen.

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