Unser Haus AG
Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84782
An die Aktionäre der Unser Haus AG in Liquidation
Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit lade ich Sie zu einer ordentlichen Hauptversammlung der Unser Haus AG in Liquidation („Gesellschaft“)
am 03.12.2021 um 9:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Lahnstraße 4, 63456 Hanau, ein.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
| 1. |
Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 20.12.2019 Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Lahnstraße 4, 63456 Hanau, während der Geschäftszeiten eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. |
| 2. |
Beschluss über die Ergebnisverwendung betreffend den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 20.12.2019 |
| 3. |
Beschluss über die Entlastung des damaligen Vorstandes und heutigen Abwicklers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 20.12.2019 |
| 4. |
Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 20.12.2019 |
| 5. |
Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 21.12.2019 bis 20.12.2020 Die unter Tagesordnungspunkt 5 genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Lahnstraße 4, 63456 Hanau, während der Geschäftszeiten eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. |
| 6. |
Beschluss über die Ergebnisverwendung betreffend den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 21.12.2019 bis 20.12.2020 |
| 7. |
Beschluss über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr vom 21.12.2019 bis 20.12.2020 |
| 8. |
Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 21.12.2019 bis 20.12.2020 |
| 9. |
Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 21.12.2020 bis 02.12.2021 Die unter Tagesordnungspunkt 9 genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Lahnstraße 4, 63456 Hanau, während der Geschäftszeiten eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. |
| 10. |
Beschluss über die Ergebnisverwendung betreffend den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 21.12.2020 bis 02.12.2021 |
| 11. |
Beschluss über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr vom 21.12.2020 bis 02.12.2021 |
| 12. |
Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 21.12.2020 bis 02.12.2021 |
Adresse für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises
und eventueller Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Unser Haus AG in Liquidation
Lahnstraße 4, 63456 Hanau
Hanau, den 15.10.2021
Karlheinz Dahm
Abwickler