IONYS AG – chemistry in engineering for durable constructions
Karlsruhe
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der IONYS AG 2021
Wir laden die Aktionäre der IONYS AG zur ordentlichen Hauptversammlung ein.
| Datum: | Montag, 23. August 2021 |
| Uhrzeit: | 14:30 bis 16:30 Uhr |
| Ort: | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – Campus Süd, Engelbert-Arnold-Straße 2, 76131 Karlsruhe, Präsidiumsgebäude 11.30, Senatssaal |
Tagesordnung
| TOP 01 | Begrüßung |
| TOP 02 | Feststellung der Beschlussfähigkeit |
| TOP 03 | Bericht des Vorstands zur Geschäftstätigkeit |
| TOP 04 | Anzeige des Vorstands nach § 92 Aktiengesetz, Vorstandspflichten bei Verlust, Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit |
| TOP 05 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2019 und des Berichts des Aufsichtsrats |
| TOP 06 | Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: | |
| Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von EUR 132.073,40 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. | |
| TOP 07 | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands |
| Die Entlastung der Vorstandsmitglieder wird einzeln erfolgen. | |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: | |
| Das Vorstandsmitglied Bent Michael Sternfeld wird für das Geschäftsjahr 2019 nicht entlastet. | |
| Das Vorstandsmitglied Tobias Bürkle wird für das Geschäftsjahr 2019 entlastet. | |
| TOP 08 | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: | |
| Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für das Geschäftsjahr 2019 entlastet. | |
| TOP 09 | Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes der IONYS AG nach Eggenstein-Leopoldshafen zum 01.12.2021 |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: | |
| Der Sitz wird mit Wirkung zum 01.12.2021 von Karlsruhe nach Eggenstein-Leopoldshafen verlegt. | |
| § 1 der Satzung wird im Absatz 2 geändert: | |
| Bisheriger Text: „Ihr Sitz ist Karlsruhe.“ | |
| Zukünftiger Text: „Ihr Sitz ist Eggenstein-Leopoldshafen.“ | |
| TOP 10 | Beschlussfassung über die Festlegung der Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: | |
| Die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wird von fünf auf vier Mitglieder reduziert. | |
| § 7 der Satzung wird in Absatz 1 geändert: | |
| Bisheriger Text: „Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern.“ | |
| Zukünftiger Text: „Der Aufsichtsrat besteht aus 4 Mitgliedern.“ | |
| TOP 11 | Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: | |
| Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlage erhöht von 198.481 € um mindestens 90.000 € und höchstens um 200.000 € auf höchstens 398.481 € durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Die neuen Aktien werden zum Betrag von 1,00 € je Aktie zuzüglich 1,00 € Aufgeld ausgegeben. | |
| Die Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit die neuen Aktien innerhalb von 14 Tagen nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger gezeichnet werden. Voraussetzung ist, dass mindestens 90.000 Aktien gezeichnet werden. Andernfalls ist die Kapitalerhöhung unwirksam. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2021 gewinnberechtigt. | |
| Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. | |
| TOP 12 | Verschiedenes |
Hinweis
Die Gesellschaft weist auf § 14 Abs. (1) der Satzung hin:
Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 75% des gesamten stimmberechtigten Grundkapitals vertreten sind. Erweist sich eine Hauptversammlung als nicht beschlussfähig, so ist eine neu einberufene Hauptversammlung, die innerhalb der nächsten 6 Wochen stattfindet, hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Hauptversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Höhe des dann vertretenen Grundkapitals beschlussfähig, wenn in der Einberufung hierauf hingewiesen wurde.
Karlsruhe, den 22. Juli 2021
Der Vorstand
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