Scope International AG
Mannheim
HRB 9421
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 18. Juli 2023 um 16:00 Uhr, in den Räumen der Büßecker Steuer- und Wirtschaftsberatung, Robert-Bosch-Straße 9, 68542 Heddesheim, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 1.570.193,74 € wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Das Aufsichtsratsmitglied Jörg Büßecker hat sein Amt mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließen wird, niedergelegt. Der Aufsichtsrat setzt sich gem. § 8 Abs. 1 der Satzung i.V.m. § 96 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Jan Runde, Vertriebsleiter, Mühltal, als seinen Nachfolger mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung zu wählen. Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zu Beendigung der Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats Gemäß § 11 Abs. 11.2 der Satzung kann die Hauptversammlung beschließen, dass Aufsichtsratsmitglieder eine Vergütung erhalten. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine Vergütung in Höhe von € 6.000 je Geschäftsjahr. Der Vorsitzende erhält abweichend hiervon für den gleichen Zeitraum eine Vergütung in Höhe von € 7.000. Die Vergütung wird zeitanteilig gezahlt, sofern ein Personen- bzw. Funktionswechsel während des Geschäftsjahres erfolgt. Die Vergütung ist fällig mit Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres. |
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| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor die AUDATO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen. |
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zugelassen sind die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre bzw. deren bevollmächtigte Vertreter.
Ausübung des Stimmrechts
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten – auch durch eine Vereinigung von Aktionären – ausgeübt werden. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Die Vollmachtsurkunde ist der Gesellschaft vorzulegen und bleibt in ihrer Verwahrung.
Vorlagen
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2022, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus. Auf Anforderung erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Unterlagen.
Mannheim, im Juni 2023
Scope International AG
Der Vorstand