Alpha-B Holding AG
Mühltal
Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am 21. Juli 2023 um 15 Uhr (MESZ)
in den Räumlichkeiten der
Kanzlei Knarr & Knopp, Bleichstraße 2, 64283 Darmstadt,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Die Gesellschaft wird aufgelöst. Abwicklungsgeschäftsjahr ist das Kalenderjahr; das erste Abwicklungsgeschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31. Dezember 2023. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Bestellung eines Abwicklers Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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| 3. |
Neuwahl eines Aufsichtsrats Das bisherige von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglied Kurt Lallemand hat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 21. Juli 2023 sein Amt niedergelegt. Daher ist die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds durch die Hauptversammlung erforderlich. Herr Wingyin Chan wird sein Amt als Vorstand mit Wirkung zum Ablauf des 20. Juli 2023 niedergelegt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Ersatz für Herrn Kurt Lallemand folgende Person zum Mitglied des Aufsichtsrates bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr 2023 beschließt, zu wählen: Herrn Wingyin Chan, Diplom Volkswirt, Mühltal |
Adresse für eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge
Wir geben folgende Adresse für eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge an:
Alpha-B Holding AG
z.H. Herrn Wingyin Chan
Am Geyersberg 4
64367 Mühltal
E-Mail: wingyin.chan@gmx.de
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Die Vollmacht bedarf gemäß § 10 Abs. 3 der Satzung der Textform.
Darmstadt, im Juni 2023
Alpha-B Holding AG
Der Vorstand