TEN31 Bank AG

Ottobrunn

Einladung zur außerordentlichen Aktionärsversammlung

Datum der Hauptversammlung: 03.08.2023

Beginn der Hauptversammlung: 14:30 Uhr

Ort der Hauptversammlung: Alte Landstraße 21a, 85521 Ottobrunn

Tagesordnung:

TOP 1 – Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung der Versammlung

TOP 2 – Beschluss über eine Vergütung der Aufsichtsräte

Die Verwaltung schlägt vor, dass die Aufsichtsräte ab dem Kalenderjahr 2023 eine Vergütung von insgesamt 37.500 EUR pro Jahr erhalten. Die Verteilung der Vergütung sowie die Zahlungsmodalitäten werden durch den Aufsichtsrat festgesetzt. In die Satzung wird aufgenommen, dass eine Vergütung im Rahmen der Hauptversammlung jährlich beschlossen wird.

Die Aktionäre beauftragen und bevollmächtigen den Vorstand und den Aufsichtsrat zur entsprechenden Anpassung der Satzung.