Beschlussfassung über genehmigtes Kapital

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, ein genehmigtes Kapital in Höhe von 800.000 EUR zu schaffen.

Beschlussantrag:

Die Satzung der Gesellschaft wird unter § 4 Grundkapital wie folgt geändert:

„(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je 1,00 €, die auf den Namen lauten, gegen Bar- und/​oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 800.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/​I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

(3) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.“

Beschlussfassung über Satzungsänderung

Beschlussantrag:

Die Satzung der Gesellschaft wird unter § 8 Absatz 5 nach Vorschlag des Aufsichtsrates wie folgt geändert:

„Der Vorstand bedarf der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates zur Vornahme folgender Geschäfte (Gremienvorbehalt des Aufsichtsrats):

Frau Linda Belka trägt zur GEOSTUDIO GmbH vor

Herr Raik Belka trägt zur GALVANY Tactics GmbH vor.

Herr Hartmut Göpfert trägt zur move green international GmbH vor.

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