AUCOTEC AG
Isernhagen
Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am 7. September 2023 um 11.00 Uhr in die Räume der Gesellschaft – Hannoversche Str. 105, 30916 Isernhagen – ein.
Tagesordnung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsratsvorsitzenden Rainer Plath zum Versammlungsleiter zu wählen. |
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Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 gebilligt. Der Jahresabschluss 2022/2023 ist damit festgestellt. |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022/2023 in Höhe von EUR 1.394.237,03 wie folgt zu verwenden: |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Joachim Zeppenfeld durch Wiederwahl in seinem Amt zu bestätigen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung zu erteilen. |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023/2024 zu bestellen. |
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionär eingetragen sind.
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung ausüben lassen.
Isernhagen, 28. Juli 2023
AUCOTEC AG
Der Vorstand