E.DIS AG
Fürstenwalde/Spree
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
29. Mai 2024 um 16:00 Uhr
in der Hauptverwaltung der E.DIS AG,
Langewahler Straße 60, 15517 Fürstenwalde/Spree,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der E.DIS AG mit Sitz in Fürstenwalde/Spree
ein.
| I. |
Tagesordnung |
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrates
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2023
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
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| 5. |
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
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| II. |
Ausliegende Unterlagen |
Mit dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung liegen in den Geschäftsräumen der E.DIS AG folgende Unterlagen zur Einsicht durch die Aktionäre aus:
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Jahresabschluss der E.DIS AG zum 31. Dezember 2023 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Bericht des Aufsichtsrates |
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Abschrift der Vorlagen.
| III. |
Teilnahmebedingungen |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15 Absatz 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am Mittwoch, 22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben. Bitte richten Sie Ihre Anmeldung unmittelbar an die
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E.DIS AG |
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht nur selbst, sondern auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmachten bedürfen gemäß § 17 Absatz 2 der Satzung – abgesehen von gesetzlichen Sonderfällen – der Textform.
Fürstenwalde/Spree, den 22. April 2024
Der Vorstand