QLi5 Therapeutics AG
Dortmund
Ordentliche Hauptversammlung
am 20. Juni 2024 – 11 Uhr
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 20. Juni 2024 um 11:00 Uhr in unseren Geschäftsräumen:
QLi5 Therapeutics AG
Otto-Hahn-Straße 15
D – 44227 Dortmund
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| TOP 1 |
Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |
Die genannten Unterlagen werden während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme zugänglich sein und können von den Aktionären im Vorfeld angefordert werden.
| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
| TOP 3 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die AIOS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft – Schönhauser Allee 10-11, 10119 Berlin, zum Abschlussprüfer für das am 31.12.2024 endende Geschäftsjahr zu bestellen.
Dortmund, 15. Mai 2024
QLi5 Therapeutics AG
– Der Vorstand –
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Etwaige Anträge i. S. v. §§ 126, 127 AktG sind zu richten an: QLi5 Therapeutics AG, Otto-Hahn-Straße 15, D – 44227 Dortmund. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Fristgerecht eingehende Anträge werden unter der Adresse www.qli5tx.com veröffentlicht. Unter derselben Adresse werden ggf. auch Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen veröffentlicht. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (vgl. § 126b BGB). Dies gilt jedoch nicht für die Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern oder geschäftsmäßig Handelnden (vgl. § 135 Abs. 1, 8 AktG). Insoweit ist die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (vgl. § 135 Abs. 1 S. 2 AktG).
Information zum Datenschutz für Aktionäre
Die QLi5 Therapeutics AG verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die QLi5 Therapeutics AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung. Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können Sie gegenüber der QLi5 Therapeutics AG unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: QLi5 Therapeutics AG, Otto-Hahn-Straße 15, D – 44227 Dortmund. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu. Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter: QLi5 Therapeutics AG, Otto-Hahn-Straße 15, D – 44227 Dortmund.