Welfen Immobilien AG
Braunschweig

An die Aktionäre
der Welfen Immobilien AG
Einladung zur 1. Ordentlichen Hauptversammlung der Welfen Immobilien AG
Sehr geehrte Damen und Herren,

ohne Wahrung der Förmlichkeiten laden wir Sie als unsere Aktionäre ein zu der am
Freitag, den 26.09.2014, um 14.30 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden
in den Räumen der Munte Immobilien GmbH & Co KG,
Casparistraße 1, 38102 Braunschweig, stattfindenden
1. Ordentlichen Hauptversammlung der Welfen Immobilien AG

mit folgender

Tagesordnung

1.

Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse der Welfen Immobilien AG zum 31.12.2012 und 31.12.2013, sowie der Bericht des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 nebst Erläuterungsbericht des Vorstands
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2012 und 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 Entlastung zu erteilen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2012 und 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 Entlastung zu erteilen.
4.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Martin Streppel tritt von seinem Amt zurück.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Aktiengesetztes.

Vom Aufsichtsrat wird die Neuwahl von entweder

Henning Radmacher, Jan Radmacher, Hubert Leinemann oder Justus Perschmann

als Mitglied des neuen Aufsichtsrats vorgeschlagen.

Die Amtszeit des neuen Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt.

Die Hauptversammlung ist nicht an die Wahlvorschläge gebunden.

Im Anschluss an die Hauptversammlung findet eine konstituierende Aufsichtsratssitzung statt.

Vorlagen

Als Anlage zu dieser Einladung erhalten Sie die folgenden Unterlagen:
―

Bericht des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2012 und 2013
―

Bericht des Vorstands

 

Der Vorstand