PRECISIS AG
Heidelberg
AG Mannheim, HRB 338089
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
| ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft |
am 18.09.2017 um 12:00 Uhr. Die Versammlung findet nach Festlegung durch den Vorstand statt in den Amtsräumen des Notars Dr. Bernhard Schaub, Marienplatz 4, 80331 München.
Tagesordnung
| 1. |
Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats auf 5 Mitglieder und die damit verbundene Satzungsänderung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Hauptversammlung den Beschluss fasst, die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates auf fünf Mitglieder zu erhöhen. Die Satzung der Gesellschaft wird in Teil D. Aufsichtsrat Ziffer I. Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung Ziff. 1) geändert bzw. neu gefasst wie folgt:
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| 2. |
Beschlussfassung über die Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats zu bestellen:
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| 3. |
Jahresabschluss 2016 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Precisis AG zum 31.12.2016 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/-verlusts 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von 633.212,65 € auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 5. |
Entlastung des Mitglieds des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 7. |
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats auf je 5.000,00 € pro Jahr zzgl. anfallender Reisekosten und Spesen festzusetzen. Die neue Vergütung soll rückwirkend ab dem 01.01.2017 gültig sein. Die Vergütung für unterjährig bestellte Mitglieder des Aufsichtsrats wird zeitanteilig berechnet. |
Vollmachten, Teilnahmebedingungen
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen.
Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die PRECISIS AG, Hauptstr. 73, 69117 Heidelberg oder per E-Mail an a.liedler@precisis.de zu richten.
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 10.09.2017 unter dieser Adresse eingegangen sind, werden wir unverzüglich im Internet unter
| www.precisis.de |
veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
PRECISIS AG
Dr. med. Angela Liedler
– Vorstand –