QUEBAG Quebag Bezugs- und Absatz-Aktiengesellschaft
für landwirtschaftliche Betriebsmittel und Produkte
Pocking
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Mittwoch, den 10. Mai 2017, 19.00 Uhr
im Gasthaus Guggenberger, Poigham, 94167 Tettenweis,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 nebst Geschäftsbericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates. |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 wie folgt zu verwenden:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2017. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPWT Kirschner Wirtschaftstreuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Passau zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen. |
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5. |
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Ermächtigung zu erteilen für die nächsten 5 Jahre eigene Aktien zu erwerben. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Jeder Aktionär kann sich auf Grund schriftlich erteilter Vollmacht in der Hauptversammlung vertreten lassen. Die Hauptversammlung kann jedoch eine Vollmacht zurückweisen (§ 10 der Satzung):
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94060 Pocking, im März 2017
Der Vorstand
Hans Jodlbauer
Maria Schlötterer