Idana AG

Freiburg im Breisgau

Bezugsrechtsbekanntmachung

Angebot an die Aktionäre zum Bezug von Aktien

der

Idana AG
Ellen-Gottlieb-Straße 19
79106 Freiburg im Breisgau
HRB 729081
AG Freiburg im Breisgau

(„Gesellschaft“),

 

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar.

Mit Umwandlungsbeschluss vom 21. Juni 2023, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Freiburg i. Br. am 06. Juli 2023, wurde die Firma Tomes GmbH formwechselnd in eine Aktiengesellschaft unter der Firma Idana AG umgewandelt. Im Umwandlungsbeschluss und dem Beschluss über die Satzungsneufassung vom 21. Juni 2023, eingetragen im Handelsregister am 06. Juli 2023, wurde der Vorstand der Idana AG in § 6 der Satzung ermächtigt, bis zum 15. Juni 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 28.271,00, zu erhöhen.

Durch zwischenzeitliche Ausnutzungen des genehmigten Kapitals beträgt das Grundkapital der Gesellschaft zwischenzeitlich EUR 58.878,00. Ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft steht noch in Höhe von EUR 25.936,00 zur Verfügung.

Der Vorstand der Idana AG mit dem Sitz in Freiburg i. Br. hat am 03. November 2023 unter Ausnutzung dieser Ermächtigung die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 58.878,00 um bis zu EUR 19.626,00 auf bis zu EUR 78.504,00 durch Ausgabe von bis zu 19.626 neuen auf den Namen lautenden Nennbetragsaktien im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 beschlossen. Die neuen Aktien sind von Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres an gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären im Verhältnis 3 zu 1 Ausgabebetrag je Aktie zum Bezug angeboten. Für jeweils 3 alte Nennbetragsaktien kann also jeder Aktionär 1 neue Nennbetragsaktie zum entsprechenden Ausgabebetrag zeichnen und beziehen.

Der Bezugspreis ist spätestens am 20. November 2023 zu entrichten, und zwar auf folgendes Bankkonto der Gesellschaft:

 

Um in Ausübung des Bezugsrechts neue Aktien beziehen und zeichnen zu können, fordern wir unsere Aktionäre dazu auf, ihr Bezugsrecht durch Abgabe einer Bezugserklärung auszuüben. Die Bezugserklärung kann zur Vermeidung des Ausschlusses nur in der Zeit vom

03. November 2023 bis zum 20. November 2023

bei der Gesellschaft während der üblichen Geschäftszeiten abgegeben bzw. übersandt werden. Bezugsanmeldungs- und Zeichnungsscheinvordrucke erhalten die Aktionäre auf Anfrage auch durch die Gesellschaft übermittelt. Die Vordrucke können via E-Mail an

bezugsrecht@idana.com angefordert werden. Bezugserklärungen, die erst nach dem vorgenannten Endtermin zugehen, ermöglichen nicht die Ausübung des Bezugsrechts. Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist.

Die wirksame Ausübung des Bezugsrechts setzt ferner voraus, dass der Bezugspreis (Ausgabepreis) je neuer Bezugsanmeldung (neue Nennbetragsaktie) spätestens bis zum bis zum 20. November 2023 auf das vorgenannte Konto eingezahlt worden ist.

Zeichnungswünsche können nicht berücksichtigt werden, wenn der Zeichnungsschein nicht vollständig ausgefüllt ist oder der Geldbetrag nicht fristgemäß auf dem oben genannten Konto der Idana AG eingegangen ist.

Etwaige aufgrund des Bezugsangebotes nicht bezogene Aktien werden durch den Vorstand Aktionären über ihr Bezugsrecht hinaus und Dritten nach den vorgenannten Bedingungen entsprechend angeboten. Ein Handel von Bezugsrechten wird von der Gesellschaft nicht organisiert. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte entfallen nach Ablauf der Bezugsfrist.

Die Zeichnung der Aktionäre wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals nicht bis zum 31. März 2024 in das Handelsregister eingetragen ist.