AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft
Hannover
TAGESORDNUNG
der ordentlichen Hauptversammlung
der AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft, Hannover
18. Juni 2018, 16:00 Uhr, Georgsplatz 11, EG, 30159 Hannover
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes des Vorstandes, des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 |
2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2017 Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats: Die Hauptversammlung stimmt der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Verwendung des Jahresergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2017 gemäß Tischvorlage zu. |
3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats: Die Hauptversammlung stimmt der Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 zu. |
4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats: Die Hauptversammlung stimmt der Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 zu. |
5. |
Wahl des Aufsichtsrats für den Zeitraum bis zu der Hauptversammlung, die über die Ergebnisverwendung 2019 beschließt Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 4 Abs. 1 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats: Herr Karsten Faber, geboren am 16.12.1953, Hannover, Versicherungskaufmann, Herr Kersten Jodexnis, geboren am 29.12.1956, Hannover, Versicherungskaufmann und Herr Michael Busch, geboren am 09.08.1948, Laatzen, Dipl.-Kfm., werden in Blockwahl für den Zeitraum bis zu der Hauptversammlung, die über die Ergebnisverwendung 2019 beschließt zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt. |
6. |
Verschiedenes |
Der Vorstand