EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft

Ellwangen Jagst

ISIN DE0007541005 (WKN 754 100)

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Montag, 27. Juni 2016, 17:00 Uhr,
bei der EnBW ODR AG in Ellwangen stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.

 

Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats In den Geschäftsräumen der EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft, Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen, liegen der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen. Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt.
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 24.421,60 € auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5.	Ergänzungswahl in den Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der ODR besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung aus 18 Mitgliedern und setzt sich gemäß den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz aus zwölf Vertretern der Anteilseigner und sechs Vertretern der Arbeitnehmer zusammen. Herr Franz Retzer, Karlsruhe, Mitglied des Aufsichtsrats, hat sein Aufsichtsratsmandat bei der ODR zum 31.12.2015 niedergelegt und ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Martin Konermann, Stuttgart, Geschäftsführer der Netze BW GmbH, für die restliche Amtszeit seines Vorgängers und damit für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beschließt (Mitte 2018), als Vertreter der Anteilseigner zum Mitglied des Aufsichtsrats der ODR zu wählen.
6.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Heuss-Str. 5, 70174 Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.
7.	Verschiedenes

Auslagen zur Hauptversammlung

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft, Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen, folgende Unterlagen zur Einsicht für die Aktionäre aus:

―	der Jahresabschluss und der Lagebericht der EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015, der Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen. Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt.

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge und Wahlvorschläge gem. §§ 126 Abs. 1, 127 AktG übersenden.

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht an die genannte Adresse der Gesellschaft adressiert sind oder zu denen kein Nachweis der Aktionärseigenschaft des Antragstellers bzw. Vorschlagenden erbracht wird sowie Gegenanträge ohne Begründung werden von der Gesellschaft nicht im Internet veröffentlicht. In den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen müssen ein Gegenantrag und dessen Begründung bzw. ein Wahlvorschlag von der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht werden.

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:

EnBW ODR AG
Stichwort: Anträge zur Hauptversammlung
Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen
Telefax: 0 79 61 82-652630
E-Mail: info@odr.de

Bis spätestens zum Ablauf des 12. Juni 2016 unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im Internet unter www.odr.de (Unternehmen/Hauptversammlung) zugänglich gemacht.

Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 Abs. 1, 2 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis Montag, 20. Juni 2016, bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei den nachfolgend genannten Hinterlegungsstellen bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen und somit ihren Aktienbesitz nachweisen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für Sie bei einem anderen Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Hinterlegungsstellen sind:

Commerzbank AG
Landesbank Baden-Württemberg mit allen Filialen der Baden-Württembergischen Bank
Volksbank Brenztal eG

Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung des Notars über die erfolgte Hinterlegung beziehungsweise der von der Wertpapiersammelbank ausgestellte Hinterlegungsschein spätestens in der Hauptversammlung nachzuweisen.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.