innoscripta AG
München
Die ordentliche Hauptversammlung der innoscripta AG findet am 28. Mai 2024 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Arnulfstraße 60 in 80335 München, 5. OG, um 10:00 Uhr (MESZ) statt.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 10. April 2024 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft des am 31. Dezember 2023 abgelaufenen Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 12.672.088,21 wie folgt zu verwenden:
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 3. Juni 2024, fällig. |
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| 3. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Nexia GmbH, Maximiliansplatz 10 in 80333 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen. |
Weitere Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung:
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung:
Gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum Dienstag, den 21. Mai 2024 (24:00 Uhr (MESZ)), zugehen, vgl. § 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft.
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte:
Sofern Aktionäre an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen können, haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Eine entsprechende Bevollmächtigung kann in Textform (z. B. E-Mail) erteilt werden.
Ergänzungsverlangen nach § 122 Abs. 2 AktG:
Ergänzungsverlangen von Aktionären nach § 122 Abs. 2 AktG müssen der Gesellschaft schriftlich bis spätestens Freitag, den 3. Mai 2024 (24:00 Uhr (MESZ)), unter der folgenden Adresse zugehen:
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innoscripta AG |
Gegenanträge und Wahlvorschläge der Aktionäre gemäß §§ 126, 127 AktG:
Aktionäre, die einen Antrag zu einem Tagesordnungspunkt stellen möchten, können diese Anträge per E-Mail an untenstehende E-Mail-Adresse stellen.
Etwaige Anträge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann nach den gesetzlichen Regelungen bekannt gemacht, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am Montag, den 13. Mai 2024 um 24:00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft zugehen.
Die Aktionäre werden gebeten, für die Anmeldung, Bevollmächtigung, Anträge und alles, was in Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung steht, die folgende E-Mail-Adresse zu nutzen:
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Hauptversammlung@innoscripta.com |
Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023 und der Vorschlag der Verwaltung über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen seit Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zu der Einsicht der Aktionäre aus.
München, im April 2024
innoscripta AG
Michael Hohenester
Vorstandsvorsitzender