Lüdenscheider Wohnstätten-Aktiengesellschaft
Lüdenscheid
An die Aktionäre der Lüdenscheider Wohnstätten AG
Einladung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am 10. August 2023, 18:30 Uhr,
im Kulturhaus, Roter Saal,
Freiherr-vom-Stein-Str. 9 in 58511 Lüdenscheid,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022
ein.
Tagesordnung
| TOP 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2022, des Geschäftsberichtes 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrates und des Prüfungsberichtes für das Geschäftsjahr 2022 |
| TOP 2. |
Beschluss über die Gewinnverwendung Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Bilanzgewinn von 681.598,49 € ab. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 400.280,20 € an die Gesellschafter auszuschütten und die dann verbleibenden 281.318,29 € aus dem Bilanzgewinn in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. |
| TOP 3. |
Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5. |
Wahl zum Aufsichtsrat Nach § 96 des AktG und § 8 Abs. 2 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen: 4 Mitglieder – gewählt von den Aktionären in der Hauptversammlung 2 Mitglieder – entsandt von der Aktionärin Stadt Lüdenscheid 3 Mitglieder – Arbeitsnehmervertreter, von den Mitarbeitern nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetz gewählt und in den Aufsichtsrat entsandt. Folgendes Mitglied scheidet turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus: Frau Heide-Marie Skorupa Der Hauptausschuss der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung am 24. April 2023 beschlossen, Frau Ilona Bartocha, Ratsfrau, Lüdenscheid, zur Wahl in den Aufsichtsrat mit einer Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2026 vorgeschlagen. Da laut Ratsbeschluss der Stadt Lüdenscheid die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder der LüWo bis zur Hauptversammlung vereinheitlicht und der jeweiligen Kommunalwahlperiode angeglichen werden sollen, ergibt sich für die anstehende Nachfolgebesetzung eine verkürzte Amtszeit. |
| TOP 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e. V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. |
Anmeldungen zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts ohne Hinterlegungspflicht der Namensaktien werden in der Geschäftsstelle der Gesellschaft in Lüdenscheid, Liebigstraße 15, Telefon 1895-55, entgegengenommen.
Die Stimmkarten werden in der Versammlung ausgegeben. Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind.
Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte, die ihre Vollmacht mit den Namensaktien vorlegen, wahrgenommen werden. Die Bevollmächtigten dürfen jedoch nicht Angehörige des Baugewerbes sein.
Lüdenscheid, den 27.06.2023
Der Vorstand